如皋捣毁一“跑分”诈骗团伙

风笑了66

近日，如皋市公安局通过侦查，成功捣毁一“跑分”诈骗团伙，抓获该团伙4名成员。

事情还要从今年4月说起。当时，如皋市公安局接到上级部门线索，称有一张涉及诈骗案的银行卡在如皋有取现记录，可能是在进行“跑分”。所谓“跑分”，一般是指通过银行卡或移动支付账号，为网络赌 博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

接到通知后，如皋市公安局立刻展开调查。通过调阅视频监控，民警很快发现了当事人的行踪，再通过核查现场线索，多路并行，在接到通知的第二天上午就确定了涉案银行卡卡主岳某（化名）的行动轨迹，成功将其抓获。岳某被抓获时，跟他同住的还有团伙的另外一名当事人。民警将两名当事人一起带到派出所进行核查，通过询问、对比证词以及研判工作，发现除了岳某二人之外，涉案的还有另外两名当事人。

警方在第一时间将另外两名当事人带回调查。经询问，岳某等四名团伙成员对自己的犯罪事实供认不讳。岳某等人与诈骗犯罪团伙合作，犯罪分子将岳某的银行卡作为收款账户，收取诈骗案件受害人的钱款，同伙的另外三人则负责跟“上线”的诈骗分子进行通联，岳某将银行卡中钱款取现后，同伙其他人将现款通过银行存款的方式再打给上家，通过提现转账为犯罪分子“洗钱”，从中赚取佣金。

根据相关法律法规，岳某等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，将面临刑事处罚。警方提醒，广大市民千万不要被犯罪分子许诺的利益迷惑，参与违法犯罪行为；同时在生活中也应小心谨慎，以免为犯罪分子提供便利。大家要保管好自己的银行卡，包括微信、支付宝之类的支付账号，自己本人名下的银行卡应当自己开户使用，不可以出租出借给其他人，不能帮助他人进行转账，对于打进自己账户的钱一定要核实好来源，避免涉及到刑事犯罪中。


来源：南通发布