近两年非集案件占五成，涉案人员高学历专业化 崇川通报金融网络犯罪检察工作

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28日，崇川区人民检察院举行第57次检察开放日活动，通报近两年来金融网络犯罪检察工作，以惩治促进网络空间治理，维护社会正常秩序、守护人民美好生活。　　

2022年，崇川区检察院共受理审查起诉案件30件79人，2023年以来受理24件61人，涉及金融诈骗、破坏金融管理秩序、扰乱市场秩序和金融从业人员犯罪，其中非法集资案件占50%。随着金融领域风险隐患排查化解力度的加大，该类案件高发、多发态势得到有效遏制，案件数显著减少。同时，崇川区检察院将追赃挽损与认罪认罚制度相结合，案件办理质效得到显著提升；加大对非法集资的下游洗钱犯罪的线索摸排、依法惩处力度，目前已办理多起洗钱犯罪案件。

据崇川区检察院相关负责人介绍，在办理的非法集资类案件中，股权、养老、区块链、虚拟币、元宇宙等名义层出不穷，犯罪分子的宣传手段也变为盲打电话、微信群、微信公众号推送等不易被主管部门察觉的方式；投资途径由原来的线下门店投资逐步转移到线上运营，并引入第三方支付平台，增加了资金流向查处难度，并形成了“互联网+金融”延伸犯罪链条，且涉案人员呈现高学历、专业化趋势。

而在网络犯罪案件中，高发的涉网“两卡”犯罪，主体人员则是低龄、低学历、无业群体。作为电信网络诈骗犯罪产业链条中的一环，涉银行卡案件占全年受案数量的17.83%，占全年受案人数的25.14%。

针对网络犯罪特征以及办案难点，崇川区检察院以金融网络犯罪研究基地为依托，建立电子数据实验室，形成一体数字检察办案模式。同时不断探索协同社会治理，加强与证监、金融管理、银行业协会等行业监管部门及金融企业、通信公司等行业企业联系，形成了检察+监管、检察+企业的模式，并结合常见案件以案示警，提高群众防范意识，守住法律底线，守好“钱袋子”。​


来源：南通发布