斩断非法资金通道 维护经济安全有序

二胖要开心

近年来，洗钱犯罪手法不断翻新，不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金，掩饰隐藏资金来源的新手法。在跨境转移资金方面，依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品，通过自定汇率等方式将其与货币价值挂钩，作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质，隐蔽性更强。同时，此类犯罪链条不断向上下游延伸，资金流向错综复杂、体量庞大，形成一个完整犯罪链条。

上海公安经侦部门始终坚持贯彻总体国家安全观，会同中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局等部门，依托以风险防控“一平台、三体系”为主体的一体化运行机制，不断完善风险监测预警体系，突出集群打击、全链条打击，全力斩断各类非法资金通道，源头遏制上游犯罪。警方不断深化与反洗钱联席会议各成员单位间的协作联动，提升线索搜集、数据共享、研判分析、打击处置效能。会同行政监管部门、金融机构、高校科研机构等，强化对非法资金通道联合研判，研究市场波动、资金异动等苗头问题，共同应对此类风险挑战，不断推动源头性治理

上海警方全力提升资金分析查控能力，通过一项项具备特定功能的独立算法，快速甄别资金账户性质、高效穿透流向、完整斩断链条，成功侦破一批新型洗钱、非法买卖外汇案件。今年9月，上海警方查处一起私设网络换汇平台、以回收和代充值网络游戏币方式实施非法换汇的案件。警方持续开展多警种合成作战，在公安部的统一部署下，在全国发起集群打击攻势。近期，上海警方成功侦破了一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。