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濠滨律师团01

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赌资流水超10亿元

赌场场头在境外搭建平台

在国内招揽赌客

手机视频播放做签、开签、投注

聊天机器人快速结算

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一个令人震惊的

现场版网络“三明”赌场被捣毁

近日，经浙江省台州市椒江区检察院提起公诉，这起浙江省公安厅挂牌督办的特大跨境网络赌 博案开庭审理，主犯徐某等人当庭认罪认罚，法院以开设赌场罪分别判处徐某有期徒刑六年，罚金200万元；陈某有期徒刑一年九个月，罚金1.7万元；陈某某有期徒刑一年六个月，罚金2万元。

据悉，该案系浙江省迄今为止查获的涉案金额最高的现场类跨境网络赌 博案，目前已查明赌场控制的14张银行卡赌资进出流水就超过10亿元。

境外搭建网络平台

境内拉拢参赌人员

自2018年起，台州地区零星出现网络“三明”赌 博（即投注者自主押注1、2、3，每个庄家在这三个数字中开签，投注者押中庄家开出的数字即为赢，反之为输）。赌场场头在境外搭建平台，在国内招揽赌客，手机接入，视频播放做签、开签、投注，复制现实版“三明”赌场，因此又被称为现场类网络赌场。

2019年5月，以徐某、陈某、陈某某等人为首的犯罪团伙建立“金银岛”聊呗“三明”赌 博群组，陈某、陈某某等人偷渡至缅甸，租用当地民房，配置电脑及网络，成立所谓的工作室，通过电话、微信、聊呗等向参赌人员、国内同伙远程传达指令，掌控网络赌场的赌 博规则、抽头方案、庄次安排等重要事务，并为赌场相关工作人员提供偷渡服务。徐某隐匿场头身份，代理赌场在国内管理事宜，凭借自己积攒的资源，为赌场拉拢参赌人员，安排坐庄场次、顺序。群内稳定成员近500人，参赌人员众多。

机器人负责投注

赌场是最大赢家

聊呗是一款非主流的即时通讯软件。场头以聊呗为网络赌场载体，购买聊呗机器人软件服务，完成赌场直播、实时快速结算参赌人员投注、输赢金额。只要下载机器人软件，通过聊呗扫码绑定，机器人即登场聊呗“三明”赌 博群，准确、同步完成投注和金额结算。

“老虎机”“南波湾”“猎豹”……“三明”聊呗赌 博群组成员的昵称五花八门，无任何备注，与使用人真实身份毫无关联。为防止成员互相沟通、万一事发相互指认，“金银岛”聊呗群组设置成员之间不允许互加好友、交换线下联系方式，并要求庄家、参赌人员经常更改昵称。

按照“三明”赌 博规则，赌客在“1、2、3”三个数字中随意下注，庄家在赌客押注同时在群内直播做签、开签以示真实、不作假，庄家开签也是随机，理论上双方输赢概率相当。但按照赌 博规则，投注的人越多，就会摊薄押中金额的比例，长此以往，庄家赢面更大。因此，庄家跟徐某拉关系，以争夺坐庄资格以及安排最佳时段的场次。

“金银岛”赌场明确规定，每场赌局不管输赢，向庄家抽头1800元，庄家赢利超过2万元则再额外抽头500元，以此类推。赌场每天8:30左右开工持续至深夜，每场耗时约30分钟，每日约轮换30余场庄次，固定抽头至少5.4万元。自2019年5月至2020年4月27日，赌场抽头获利至少1700余万元，获利之丰，让人咋舌。

厘清赌资往来记录

打破场头侥幸心理

在公安部开展打击银行卡、手机号码芯片卡“两卡”活动的高压态势下，赌场场头为避免被监管部门“盯梢”，大量购买或者要求赌场工作人员提供个人银行卡、手机号码芯片卡，并开通支付宝账户、网上银行、微信账户等支付渠道，用于赌场接受下注、返还赢利、转移抽头等资金融通。经过层层拆分、转账，案发时被赌场用于流转资金的账户余额基本为零，无法查封扣押赌场获利。

2020年4月1日，公安机关立案侦查“金银岛”网络“三明”赌场，后于同年9月1日将此案移送区检察院审查起诉。审查起诉阶段，承办检察官逐一核实在案50余名庄家、普通参赌人员笔录、赌资往来记录，梳理指认徐某为场头的证据，审查、复核司法审计报告，核定赌场进出资金超10亿元以及徐某等人参与期间赌场获利金额，后于2020年12月14日，以涉嫌开设赌场罪对徐某等3人依法提起公诉。

在侦查、审查起诉阶段，徐某均极力否认自己场头身份，但面对充分、确凿的证据，他终于在庭审前放下侥幸心理，主动认罪认罚。椒江区检察院根据徐某的犯罪情节、前科劣迹情况，综合考虑认罪认罚态度、有无退赃等，向法院提出量刑建议。

3月3日，法院采纳检察机关的量刑建议，作出一审判决。该案余下40多名涉案人员尚在进一步侦查中，公安机关全力追捕藏匿海外的犯罪嫌疑人。

来源：检察日报