海门法院判决一起非法吸收公众存款、集资诈骗案件！涉案金额达40亿元！11名被告人领刑

终于找到了你

20日上午，海门市人民法院对非法吸收公众存款、集资诈骗案被告单位信崇公司、11名被告人进行一审宣判。被告单位信崇公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪两罪并罚判处罚金八千万元。被告人甘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，剥夺政治权利四年，并处罚金五十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处罚金一百万元。其他10名被告人分别被判处十四年六个月至一年六个月不等的有期徒刑，并处不等的罚金。

法院经审理查明，2014年11月至2018年6月，被告单位信崇公司未经国家有关部门批准，在无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下，设一月期、三月期、六月期、一年期四种所谓“理财产品”，每种“产品”有封闭式和非封闭式两种类型，承诺4.67%至13%不等的固定保本年化收益率，采取债权转让模式进行自融。该被告单位在南通的海门、启东、如皋、海安、崇川、通州等地及盐城市等地设立多家分公司，制定业务提成奖励机制，招募大量业务员，通过发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传及线上“渔丰收”平台等手段向社会公开宣传，向社会公众吸收资金。经审计，信崇公司线下累计吸收资金33.45亿余元，案发时共有6.26亿余元本金无法归还，其中该被告单位线上平台累计吸收资金745万余元，案发时有245万余元本金无法归还。

被告人甘某某为信崇公司法定代表人和实际控制人，全面负责公司设立、人员招募、产品设计、运作模式、资金使用等主要环节。其聘用了丁某等10人分别担任各级职务，开展非法吸收资金活动。各被告人均从中获取非法利益。

2017年12月起，甘某某等3人在明知信崇公司被禁止开展非法集资活动且已资不抵债的情况下，继续组织该公司向群众非法集资，骗取资金用于归还先前所吸收资金的到期本息。经审计，自2017年12月至2018年6月，信崇公司非法集资6.99亿余元，扣除期间已兑付本息，实际骗取资金4.9亿余元。

法院审理后认为，信崇公司非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人甘某某等11人系直接责任人员，被告单位信崇公司、被告人甘某某等11人的行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告单位信崇公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，被告人甘某某等3人系直接责任人员，被告单位信崇公司、被告人甘某某等3人的行为均已构成集资诈骗罪，应依法追究其刑事责任。根据被告单位信崇公司、11名被告人的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等遂作出上述判决。


法官提醒，经营金融业务一定要经国家有关部门批准，并且要守法经营，骗人钱财终究要受到法律惩罚；老百姓投资要擦亮眼睛，特别对一些“理财产品”要有分辨能力，千万不要被高利所迷惑。

来源：南通发布