高利转贷非法获利超200万元，一外籍华人在通获刑

南通好美哇呀

加入外籍后仍实际控制国内多家公司，套取银行信贷资金后，再高利转贷给他人，从中非法获利超200万元。记者10日从市中级人民法院了解到，该院对此案一审作出判决，被告人陈某犯高利转贷罪被判处有期徒刑二年，并处罚金250万元。

陈某今年56岁。虽已加入外籍，但自2005年以来，其通过指定亲属担任公司股东、法定代表人，成为了江苏大陆交通工程投资有限公司（以下简称“大陆交通公司”）等多家单位的实际控制人，享有公司经营管理、财务决策以及人事招聘等权力。表面上是办企业做正经生意，可背地里，陈某却“醉翁之意不在酒”。

2014年4月，陈某以大陆交通公司向南京某进出口贸易有限公采购原材料为由，以7.8%的年息从南京某商业银行贷款3000万元。然而拿到贷款的陈某并未将钱款投入原材料采购中，而是将其中的900万元连同其他资金1200万元，转借了给南京一家农业科技发展有限公司的实际控制人范某。这一转手，利息比从银行借款翻了几番，双方约定，范某以月息3%（年息36%）归还借款。最终范某支付利息63万元，经折算，其中900万的利息为27万元。

事实上，如此高利转贷的“生意”，陈某并不是第一次做。此前，他就曾因犯行贿罪、高利转贷罪被法院判处有期徒刑八年，并处罚金1000万元。然而昔日的教训并没有让其就此收手。

法院审理查明，2015年1月，陈某再次以大陆交通公司向南京某塑化有限公司采购原材料为由，以7.28%的年息从南京某商业银行套取贷款5000万元，转借给一汽车销售有限公司的实际控制人孙某。这一次，双方约定的利息高达日息0.25%（年息91.25%）。此后，孙某根据约定的借期归还借款，并支付利息62.5万元。据统计，2014年4月和2015年1月，陈某从银行套取资金高利转贷他人的违法所得共计206.5万元。

南通中院审理认为，陈某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。综合考量陈某的犯罪情节、悔罪表现等因素，法院遂作出上述判决。法院对陈某退出的违法所得150万元予以没收，上缴国库，并将继续追缴陈某其他违法所得。

来源：南通发布

守猪待兔

一个外国人在中国屡屡犯罪，应该从重判决才是啊！！！

守猪待兔

https://bbs.0513.org/thread-4132617-1-1.html

如皋市九华镇一男子杨某洗澡后，以浴室收银员没有给他打折等为借口，向浴室经营者强行索要人民币2000元。10日，市中级人民法院对此案作出维持一审的终审刑事裁定，杨某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月。


这个强索0.2万元的一年两个月，和一个“巧取”200万元却只有两年的一比，心里肯定不服啊？