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以合法公司为掩护 实施“套路贷”诈骗 还暴力催收、非法拘禁
5月10日 警方公布了一起特大“套路贷”涉黑案件
今年1月，广州海珠警方捣毁了一个特大“套路贷”涉黑团伙，侦破该团伙涉嫌“套路贷”诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索等涉黑恶案件多宗，查封、冻结及扣押该团伙 涉案总资产1.058亿元。
借款16万需还95万， 男子被迫过户唯一房产
2018年11月5日，广州海珠警方接到辖区居民梁先生报警称，其在2016年间遇到资金周转问题，向“广州市银某公司”借款16万元。
在随后的两年时间内，梁先生因无法偿还贷款及不断产生的高额利息，被多次暴力催收，并被该公司强迫以“转单平账”方式，再向另外两家公司先后贷款“平贷”。
截至2018年8月，梁先生需要向三家公司偿还的贷款及利息累计高达95万元。无奈之下，他被迫将名下唯一的房产过户给指定人员，才还清债务。
接到梁先生报警 海珠警方成立了专案组 展开全面调查
警方调查发现...... 专案组首先对“广州市银某公司”以及与其有“转单平账”业务往来的“广州市瀚某公司”“广州市豪某某公司”展开调查。
警方调查发现，上述三家公司分别是由陈某荣（男，34岁）、陈某辉（男，61岁）和林某民（男，33岁，均为广州市人）注册成立。3家公司对外均称提供业务咨询和小额贷款；但实际上却是借民间借贷之名，巧立违约金、滞纳金、手续费等名目，欺骗事主签订虚高借款合同，再以各种手段导致事主违约，短时间内产生巨额欠款，无法偿还。
为迫使事主偿还款，公司催收人员往往以殴打、敲诈勒索、非法拘禁以及淋红油、淋粪水、堵锁眼、撒冥币等各种暴力手段相加。
涉黑团伙公司化运作， 前科人员专门暴力催收
在确认上述三家贷款公司实为披着民间借贷外衣行诈骗之实的“套路贷”作案团伙后，警方专案组迅速对该公司人员组成、架构、分工及其不法行为进行深入侦查，渐渐地，一个以陈某荣、陈某辉、林某民为首的“套路贷”涉黑恶团伙浮出水面。
据海珠警方介绍， 上述团伙分别在广州市越秀、海珠、荔湾区注册成立公司，广发“小额低息贷款”“手续简便”“快速放款”等虚假广告，诱骗事主前来借款，最终落入其设计的“套路贷”陷阱。
陈某荣等团伙首脑均为广州本地人，平日游手好闲，无固定工作和收入。
在注册成立公司后，他们有针对性地招揽身边的本地社会闲散人员，特别是有寻衅滋事、殴打他人违法犯罪前科的人员进入公司。
陈某荣与团伙中的大多数成员都来自广州市某某新村，他们彼此熟悉，关系紧密，形成了一个成员相对固定的涉黑恶团伙，对外自称“噺村帮”。团伙中有人专门负责做账，一些前科人员则专门负责通过各种暴力手段催收。
据悉，该团伙平日经常出入广州市内各类娱乐场所，大肆挥霍非法所得，并定期举行大型聚会。在聚会消遣期间，他们还曾因琐事便与人发生口角或肢体冲突，寻衅滋事。
2015年1月，该团伙在海珠北路某酒家聚餐时，因与其他客人发生口角纠纷，便用酒瓶等将对方头部打伤。
在彻底摸清该“套路贷”涉黑团伙的成员组成、架构、活动规律并充分掌握其犯罪证据后，海珠警方迅速制定了周密抓捕方案。
今年1月3日清晨，海珠警方在广州市公安局的统一指挥下，联合刑警、网警、特警等职能部门以及兄弟单位，在广州、佛山、深圳三地同步实施抓捕，将以陈某荣、陈某辉、林某民为首的团伙成员悉数抓获。
行动中，警方查获涉案电脑、银行卡以及各类借款合同、借据、房产证复印件等一批；查封涉案房产33套；冻结涉案银行账户500多个。查封、冻结及扣押涉案资产总计达1.058亿元。
经审查，陈某荣等涉黑团伙成员相继交代了其违法犯罪事实。目前，主要犯罪嫌疑人陈某荣等已被移送审查起诉。案件仍在进一步侦办中。
数 据
今年前4个月，广州公安共打掉涉黑组织10个，打掉涉恶势力犯罪集团9个，查封冻结扣押涉黑恶资产价值约10.6亿元人民币，九类涉恶案件破案率同比上升14.72%；逮捕涉恶犯罪嫌疑人较去年同期上升15.39%。
警方提示
市民贷款应选择到正规贷款机构申办。在民间借贷中，如遇到“虚高借款合同”“阴阳合同”，恶意垒高借款金额等以上情况的，应立即报警。
海珠警方将依法严打“套路贷”等涉黑恶违法犯罪，同时呼吁广大市民群众积极举报涉黑涉恶线索。举报电话：110。
南通0 | 
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发表于 2019-5-10 18:33
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