南通公安破获特大传销案，涉案金额近千万元，抓获传销人员249名

忘羡一曲远

    12月27日，据南通市公安局召开发布会通报，经过5个多月的缜密侦查，南通警方成功破获一起特大非法传销案，打掉传销组织6个，抓获传销人员249名，捣毁传销窝点30个，目前，警方已初步查明涉案总金额近1000万元，已对涉嫌组织、领导传销和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留强制措施，该案仍在进一步办理中。

    今年6月，通过警情梳理和群众举报，南通警方发现辖区有一伙打着“天津天狮”的旗号，以非法拘禁等为手段，从事拉人头式非法传销的人员，人数众多、影响恶劣。6月22日，南通市公安局以“620”为代号对该起非法传销案进行立案侦查。通过前期研判和详尽调查，专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织具体的组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。

    经初查，这6个传销组织实施“五级三晋升”模式，加入方式为购买份额（每份3900元），“五级”分别为E级业务助理（购买份额1-2份）、D级业务代表（购买份额3-9份）、C级业务主任（购买份额10-64份）、B级业务经理（购买份额65-392份）、A级业务铜狮（购买份额393份以上）。“三晋升”分别为E晋升至C、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”，下设多名“老总”、“大主任”、“小主任”等级别。

    上述6个传销组织互相纠集，冒充“天津天狮”生物科技集团，通过社交软件或直接以亲朋为发展对象，以介绍工作、谈恋爱等为名将他人骗至传销组织，见面后，再采取人身控制、上课洗脑等行为，诱骗、逼迫受害人交纳入会费，并胁迫加入者继续拉人头。

    据介绍，经过5个多月的缜密侦查，专案组获取了一条重要线索：该传销组织将于12月8日在南通市港闸区某宾馆“开大会”。

    在前期科学谋划、精准研判、周密侦查的基础上，南通市公安局抽调了近千名警力，于12月8日下午2时，开展统一集中收网行动。针对部分骨干成员，还派出多个工作组赴湖北襄阳、四川泸州以及无锡、常州、盐城东台等地。

    当天，在江苏省公安厅和上述各地公安机关的大力支持下，南通警方共抓获传销人员249名，其中会场抓获197名，抓获小主任以上的传销头目48人、一般传销人员187人，捣毁传销窝点30处，6名大老总无一漏网，现场还查扣大量涉案资金、汽车、银行卡、电脑、手机等物。目前，92名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪等被依法刑事拘留。

    据悉，此次行动是近年来南通公安机关组织的一次跨区域、大规模打击传销统一行动，也是南通公安史上动用警力数最多、一次性抓获违法犯罪人员最多的一次集中抓捕行动。

    据犯罪嫌疑人交代，他们自去年下半年陆续迁至南通港闸。所谓加入方式购买份额每份3900元，其实并无具体产品实物，通过设置直销奖、开拓奖、协助奖、管理奖、荣衔奖、旅游奖等名目，被各层级传销人员按不同比例将这3900元全部瓜分，再威胁、引诱参加者继续发展他人参加或者自身购买多套产品，从而达到骗取财物的目的。传销组织每月还召开会议，为逃避打击，会场保密性较高，会议地点时常变换，采取拉窗帘、关大门，不准无关人员进入，而且会场外围有专人负责放哨。

    据南通警方通报，近两年，南通全市公安机关共破获组织领导传销案件52起，其中破获公安部督大要案件9起，成功发起全国集群战役9个，公安部先后4次发来贺电。

（来源：南通市公安局 ）

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