南通：十天抓了53名电诈“车手”！

HBFZ

帮点“小忙”

用自己的银行卡替人收点钱

就能轻松获得“好处费”

即便知道是犯罪

但面对丰厚的“报酬”

依然动了心

甘愿成为电信诈骗团伙作案的“工具人”

最终将自己送进监狱

......

5月15日以来

南通警方主动出击、协同作战

以“研判不隔夜、抓人不隔天”的标准

快速完成对本地电诈犯罪活动的打击

先后抓获53名

“两卡”涉诈犯罪嫌疑人！

所谓“车手”

又名“职业取款人”

是指在电信网络诈骗犯罪中

专门负责实施取款、转移赃款的中间人

帮助诈骗团伙达到赃款洗白的目的

并从中赚取佣金

案件一

5月23日晚上7点，南通市反诈中心接到线索：启东地区有多人银行账户资金异常，疑似为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道非法转移涉诈资金。接到线索后，南通、启东两级反诈中心民警立即开展线索核查工作，一个替他人收款取现的“车手”团伙逐渐浮出水面。当晚9时许，在锁定5名犯罪嫌疑人身份和活动踪迹后，警方立即收网抓获5名犯罪嫌疑人，现场截获现金39.9万元，扣押作案汽车1辆、手机6部。

案件二

      5月18日，南通市公安局通州区局根据涉诈线索查实一名在本地取款的“车手”许某，后经深度研判，迅速锁定该取现团伙的落脚点。在抓获上述团伙4名犯罪嫌疑人后，又扩线明确其团伙上家，即通过虚拟币交易串联“车手”进行取现洗钱的团伙，5月20日当天，警方再次出动抓获8名犯罪嫌疑人，现场截获现金18万元，手机15部。

案件三

5月15日，南通市公安局开发区分局根据“两卡”线索，发现辖区内一银行ATM机存在涉诈账户取现情况，立即对该名取现的“车手”进行抓捕。经审查，明确一通过USDT虚拟币为诈骗分子进行取现跑分的团伙，5月16日上午，警方在开发区一宾馆内将团伙剩余3名嫌疑人抓获，在团伙取现驾驶的机动车内查扣取现人民币1.9万元。

守好“两卡” ，莫成诈骗工具人

手机卡、银行卡，生活中最为常见的“两卡”，在电诈分子眼中，却是重要的作案工具。他们穷尽一切手段疯狂“敛卡”，由此衍生出专业收卡、贩卡、取现等“黑灰”产业链。

只要将银行卡或手机卡“提供”给他人，“躺平”就能赚钱……面对犯罪分子的花言巧语和金钱利诱，意志不坚定、法律意识淡薄，极有可能陷入犯罪泥潭，成为诈骗帮凶。

从现实情况看，涉世未深的年轻群体尤应警惕此类犯罪，求职兼职过程中务必擦亮双眼，莫为小利折腰，坚决守好银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号等，不为诈骗提供方便。此外，网络交友也须小心谨慎，提防被不明人员诱导，利用号卡从事可疑活动，谨记天上不会掉馅饼，莫成诈骗工具人。

反诈君提醒

帮助诈骗、赌 博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。

来源：南通反诈