警惕！本地已有公司收到……

HBFZ

预警提示

2024年1月8日上午10点左右

一企业客户来到了启东农商行

咨询是否发送过关于

银行账户年检的邮件

经大堂经理查看邮件内容

发现该邮件为诈骗邮件

不法分子以“银行账户年检”为由

添加企业财务人员QQ

实施诈骗行为

常见企业年检

诈骗手法

01

第一步：骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息，包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式，为后续行骗做好准备。

02

第二步：骗子A先冒充“银行年审专员”，以“企业账户年审”为由加财务人员QQ，并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。 

03

第三步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，且因前期盗取的信息准备，“老板、经理”的名称头像都与现实的一致；“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。

04

第四步：骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。

反诈君提醒

临近春节

各类电信网络诈骗可能会活跃起来

请广大市民朋友务必擦亮眼睛

遇事多和家人朋友商量

别着急按照对方设定的套路走下去

各大企业财会人员

务必保持高度警惕！！！

不听！不信！不转账！

个人实在无法确定的

一定优先去附近派出所确认

请市民朋友积极转发互相告知

共同构建反诈防骗社会防护网

守好自己“钱袋子”

来源/启东公安微警务