认罪认罚的犯罪嫌疑人突然翻供了，怎么回事？

濠滨律师团01

案件被移送检察院审查起诉后

他了解到自己可能被判处

三年以上十年以下有期徒刑

这与他的心理预期相差甚远

……

近日，河北省秦皇岛市山海关区法院作出判决，以开设赌场罪判处周某有期徒刑五年六个月，并处罚金20万元。

此案为秦皇岛检察机关办理的第一起网络赌 博类案件。在办案过程中，检察官提前介入引导侦查，与侦查人员远赴外地调查取证，为案件的准确定性打下了扎实基础。

网站服务器不在国内

周某是一名小有名气的微信博主，经营着一个微信公众号，通过发表足球、体育竞彩类的文章赚取稿费，每年还有不菲的广告收入。

　　

2018年底的一天，一个微信名为“高飞”的人自称是亚博体育平台的高管，邀请周某做他们平台的代理，承诺周某只要推送亚博体育平台的链接，发展赌客进行赌 博，就可以按照赌客输钱总数按比例提成。

　　

周某同意了，按照高飞指点的步骤注册了第一个代理账号，后又于2019年初注册了第二个代理账号，他通过微信朋友圈和微信好友发布宣传广告、推广链接，发展下线拉人头，最终发展了300余名赌客。

　　

2020年11月30日，秦皇岛市公安局山海关分局接到关于亚博赌 博网站的举报线索后进行立案侦查。经侦查发现，该赌 博网站的服务器所在地、网络接入地以及网站建立者、管理者均在国外。公安机关对于是否具有管辖权存疑，邀请秦皇岛市山海关区检察院提前介入提出侦查取证意见。

检察官研究周某案事实认定和法律适用问题

　　

“本案具有管辖权的依据为参赌人实施网络赌 博行为地，应在笔录中将报案人员、参赌人实施网络赌 博行为的地点予以明确。”办案检察官审查后认为，根据“两高一部”《关于办理网络赌 博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，山海关公安分局具有管辖权，需进一步固定报案人员在辖区内参赌的证据。

　　

100余万元赃款去哪儿了

在确定具有管辖权后，办案检察官建议公安机关及时收集犯罪嫌疑人注册的代理账号、发展的下线参赌人员、佣金计算及提现等方面的证据，并将提取的电子资料刻录成光盘、注明哈希值，确保数据真实完整，不被篡改。

　　

今年1月11日，检察机关以涉嫌开设赌场罪对周某作出批准逮捕决定。同时，提出应调取周某发展的赌客的证言，核实周某为其提供赌 博网站链接、邀请其参赌以及参赌输赢具体情况等共计9条侦查意见。

　　

在审查逮捕阶段，办案检察官发现周某的一笔100余万元涉案赃款被转入广西某地产公司的账户，在寻求当地公安机关协查未能取得实质性进展的情况下，为进一步查明赃款去向，3月21日，办案检察官远赴广西与侦查人员一起调取证据，终于查明周某转入地产公司账户的100余万元系其购房首付款，因购房手续没有办完、贷款尚未获批，周某名下无相关房产信息。

　　

为了避免出现资金被转移而无法追缴的情形，办案检察官与侦查人员一起找到开发商进行协商，开发商拒绝全额退还该笔100余万元，称如果退还当事人，则需要按照全部房款总价的30%扣除近50万元的违约金。

　　

经查找资料和咨询相关人员，办案检察官提出可以将该笔款项予以冻结，公安机关采纳该建议，冻结了这笔资金。

　　

能否构成

帮助信息网络犯罪活动罪

4月16日，公安机关将案件移送检察院审查起诉。就在这时，一向认罪认罚的周某翻供了，一改之前的态度拒不认罪认罚。原来，周某一直以为如实供述自己的犯罪事实就可以被取保候审、被判处缓刑，通过咨询律师了解到自己可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，这与他的心理预期相差甚远，所以出现了翻供的情况。

　　

此时，辩护人向检察院提交了罪轻辩护意见，认为周某的行为不符合开设赌场罪的犯罪构成要件，而是构成帮助信息网络犯罪活动罪。

　　

了解这一情况后，办案检察官加大了对周某的释法说理力度。经过办案检察官多次耐心详细地讲解，周某表示会慎重考虑并珍惜这次改过自新的机会。周某的辩护人也认可了检察机关认定的罪名，表示会向周某解释清楚认罪与不认罪的利与弊。

　　

6月17日，法院开庭审理此案。法庭上，公诉人不仅阐明了周某的行为构成开设赌场罪的理由和证据，还剖析了其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪的具体原因，指出周某的行为系为赌 博网站担任代理：一是周某通过推广赌 博网站、发送网站链接发展会员到亚博网站参与赌 博；二是周某在赌 博网站上的账号设置有下级账号，他可以查看下级账号相关信息以及进行管理；三是周某通过发展参赌人员，按照人数、投注数额、输赢情况等具体情形按比例进行抽头渔利，获取佣金。

　　

“我上过大学，还当过小有名气的微信博主，没想到因为自己的贪念成为了阶下囚。我愿意认罪认罚，感谢公诉人和审判长给我改过自新的机会。”周某在法庭上流下了悔恨的泪水，道出了心里话。

　　

最终，法院以开设赌场罪判处周某有期徒刑五年六个月。判决下达后，周某明确表示不上诉，该判决目前已生效。

来源：检察日报