千万要警惕！这个套路骗了18万人次1.31亿元

濠滨律师团01

　　8月9日下午，浙江省嘉兴市中级人民法院对一起涉案金额高达1.31亿余元的诈骗案一审公开宣判。犯罪集团首要分子、主犯闫某志被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；主犯李某丽、方某梅分别被判处有期徒刑14年、12年，剥夺政治权利4年、2年，并处罚金。

　　犯罪集团其他被告人另案处理。

庭审照片

　　简单做手工，日赚100元，骗局！

　　被告人方某梅是这个犯罪集团的“高管”，而在最初她其实也是一个受骗者。

　　2018年，方某梅偶然间在网上看到一则手工活兼职招聘信息，她立刻动了心。很快，方某梅交了988元的入职费用，准备大赚一笔。

　　“公司设置了三个档次的‘入职费’，兼职488元、代理688元、总代988元，区别在于，做代理可以通过招收新人拿提成，差不多可以拿到新加入人员‘入职费’的60%左右；如果做总代，除了可以拿提成，还可以在招收满100个新人后晋升为组长，承担一定的管理职责，同时每月领取固定工资。”方某梅交代。

　　交了“入职费”没几天，方某梅就收到公司寄来的手工活半成品，包括手珠、鞋垫、抱枕等，按照公司招聘时的说法，她只要用针线将鞋垫、抱枕上的图案绣出来，然后将成品寄回公司，就可以得到报酬。

　　但是事实非并非如此！“鞋垫和抱枕很难绣，就算我一直不间断绣，也要4-5天才能绣完一双鞋垫。如果把公司寄来的半成品全部绣完，需要不间断绣一个多月，而报酬只有100多元。”方某梅交代，公司会故意把非常难绣的半成品寄给受骗人员，目的就是让他们无法完成，为领取报酬设置障碍。

发给受骗者的手工活半成品

　　另一名受骗者詹某对此深有感触，“在公司发布的招聘广告中，需要做的手工活都是非常容易的，而实际收到的半成品非常难绣。我尝试了一下，估计1个月都绣不完，投入和回报明显不划算。”由于被骗金额不大，最后詹某没有选择报警。

　　诈骗18万人次 涉案金额1.31亿元

　　当方某梅发现干手工活无法赚到钱后，她开始转向招聘新人。

　　“会发一些广告，内容一般是‘手工活简单易做，在家就能赚钱，随机发货简单手工’等。”方某梅交代，“我用了1个月时间就招满了100人，除了可以拿每个新人‘入职费’的提成，还晋升为组长，每月有2000元固定底薪。”

　　当上了组长后，就有了一定的管理职责。组长会把交完“入职费”的兼职人员拉到群里，每天在群里发结算、支付报酬的图片，以此制造其他兼职人员都赚钱的假象。“其实这些图片都是假的，是PS合成的，目的就是为了让他们觉得完不成手工活是自己个人的原因，不是公司的原因，防止他们报警。”方某梅交代。

　　由于方某梅“善于管理”，到了2018年底，她已经成为了公司的“高管”，主要工作变成了研发“产品”、研究“话术”、提升团队“业绩”、应对“负面舆情”等。

　　“针对被骗人员可能提出的问题，我们会事先准备‘话术’，然后让‘讲课老师’把‘话术’发到‘客服群’中，以便统一回复。”方某梅交代，有时候他们也会研究新的“产品”，比如鞋垫特别难绣，大家的意见很大，在网上也传开了，于是就要用有其他难绣的手工活去替代鞋垫。

　　最终，方某梅成为犯罪集团中仅次于闫某志、李某丽的重要人物。“公司‘高层’微信群里共有9个人，遇到大事会找闫某志，遇到一般问题我来解决。”她供认不讳。

诈骗集团“办公”场所

　　法院审理查明

　　2018年以来，被告人闫某志、李某丽以非法占有为目的，招募被告人方某梅等人，先后以“领航国际”“尚美工艺”“新创电商”公司名义，在微信朋友圈等网络平台推广手工活，宣称入职后可无限期领取手工活，虚构手工活简单易做、日赚百元的事实，伪造虚假收入照片，诱骗被害人交纳加盟费。

　　被害人交纳加盟费后，被告人闫某志、李某丽、方某梅等人利用故意拖延结算、发货时间，延长被害人回货周期、加大手工活难度等手段，迫使被害人放弃完成手工活或者继续领取手工活，从而达到非法占有加盟费的目的。从被害人处回收的车挂、鞋垫、钻石画及珠串等手工活成品，堆放在陕西、安徽等地仓库内，未进行正常的销售活动。

　　被告人闫某志、李某丽等人还通过设立组长群、高层群等大量微信工作群对诈骗活动进行管理，设置组长、高层助理、高层等职务管理诈骗人员。

　　2018年1月至案发，被告人闫某志、李某丽等人通过上述方式累计诈骗18万余人次，累计诈骗金额达1.31亿余元。被告人方某梅累计诈骗金额达1.27亿余元，获取违法所得62.5万余元。

　　法院认为

　　被告人闫某志、李某丽、方某梅等人以非法占有为目的，组建诈骗犯罪集团，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人闫某志、李某丽涉及诈骗金额1.31亿余元，被告人方某梅涉及诈骗金额1.27亿余元，其行为均已构成诈骗罪。被告人闫某志系犯罪集团首要分子、主犯，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人李某丽、方某梅在共同犯罪中，地位、作用显著，均系主犯，应按其组织、领导或参与的全部犯罪论处。被告人方某梅到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。

来源：嘉兴市中级人民法院