8人落网！启东警方打掉一“帮信”犯罪团伙！

冬日风更寒

“两卡”逐渐成为犯罪分子

实施诈骗、转移赃款的重要工具

部分群众

由于社会阅历浅、法治观念薄弱

容易被诈骗分子拉拢、利诱

 成为犯罪“工具人”和“帮凶”

近日，启东市公安局刑侦大队

联合王鲍所、吕四港海防所

辗转南通、无锡、淮安、泰州、盐城等地

不分昼夜、连夜奔袭

克服警力不足的困难

短短6天内成功打掉

以龚某、仲某、唐某为首的

长期盘踞在本省盐城市阜宁县的

“帮信”团伙

抓获犯罪嫌疑人8人

经调查

该团伙于2023年12月份以来

收购在启东、上海、天津等地办理的

多张联通电话卡后

批量发送涉赌、涉黄的诈骗短信

为境外诈骗集团提供支撑

目前该案件正在进一步深挖中

今年以来

启东公安以“蓝剑-2024”专项行动为抓手

强势推进打击电信网络诈骗犯罪工作

进一步完善打击治理电信网络诈骗犯罪体系

开展案件专项攻坚

以打开路、以打促防

坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产

聚焦破案攻坚、预警劝阻、重点宣防等方面

紧盯打击治理电信网络诈骗犯罪的

重点、难点、痛点

严密措施、综合施策

吹响了新一轮全警反诈冲锋号

什么是“两卡”？ 

两卡是指：手机卡、银行卡。

手机卡包括：日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡以及物联网卡；

银行卡包括：个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。

收购“两卡”用来干什么？

01

银行卡

在电诈链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或购买来的银行卡，就是“洗白”的工具。

02

电话卡

电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信，身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备，远程操控境内手机拨出诈骗电话，这种电话一般不会被标记为境外电话，具有极强的迷惑性。

03

互联网账号

犯罪分子为了行骗并逃避监管，有大量账号需求，这些租来或买来的账号，可能被冒用身份向亲友骗钱，可能被用来发布违规广告、垃圾营销，实名认证的支付账户还会被用来洗钱。

“两卡”犯罪的严重后果

1

刑事处罚

构成“帮信罪”，“帮信罪”全称“帮助信息网络犯罪活动罪”，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2

治安处罚

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

如何防范“两卡”犯罪？

警方提醒

1. 多学习防范电信网络诈骗的知识，增强防骗识骗的意识，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和第三方支付、社交媒体账号等；不点击陌生链接，不扫描陌生二维码，不轻易添加陌生人为好友。

3. 保护个人信息，妥善保管好自己的身份证、手机卡、银行卡、网银U盾等，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务。

4. 如发现有买卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为，及时拨打110向公安机关举报。

别“帮”别“信”！

警惕沦为犯罪“工具人”！

来源：启东公安微警务