南通富源公司非法集资案一审公开宣判

亲爱的小菜 · 发表于 2022-12-23 14:01

2022年12月23日，南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司（以下简称富源公司）、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。

经审理查明， 2013年2月至2019年3月，富源公司在经营过程中从事非法吸收公众存款和集资诈骗活动。主要事实如下：

（一）非法吸收公众存款。2013年2月至2019年3月期间，富源公司未经国家相关部门批准，在未取得金融业务经营许可证的情况下，陈星全决定以美容美发直营门店、富源公司投资成立的江苏韵然生物科技有限公司等为平台，以高利息收益或赠送美容美发服务、产品等为诱饵，以口口相传、开招商会等模式宣传推广股权投资、合约卡、无效退款、返款式培训等项目，向社会公众和单位内部员工非法吸收资金10亿余元，已兑付2亿余元，损失金额8亿余元。

（二）集资诈骗。2018年7月份，陈星全明知富源公司被禁止开展非法集资活动且公司已资不抵债，继续组织该公司通过推广股权投资、合约卡、无效退款等项目向社会公众非法吸收资金，用于归还先前所吸收资金到期本息、发放员工工资等。富源公司于2018年8月至2019年3月非法吸收资金1.6亿余元，已兑付金额2000余万元，骗取金额1.4亿余元。

案发后及本案审理过程中，各被告人共计退出钱款4000余万元，公安机关查封富源公司及关联公司的有关资产，同时对陈星全、裴兰英等人的房产、车辆和银行卡等予以查封、扣押、冻结。

南通市通州区人民法院判决，被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，判处罚金一千四百万元；被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金一百万元；对被告人裴兰英、缪亚丽等32人以非法吸收公众存款罪，判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚，并处罚金。同时责令富源公司、被告人陈星全、裴兰英对本案的损失金额承担退赔责任，其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任（已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置）。

来源：通州区人民法院