南京银行南通分行开展反洗钱专题培训

南京银行南通分行

12月12日，南京银行南通分行开展反洗钱专题培训，进一步夯实反洗钱履职能力，增强防范洗钱风险意识，持续推动反洗钱工作做实、做深。

江苏法德东恒（南通）律师事务所钱剑律师，围绕洗钱定义及类型、反洗钱监管态势、反洗钱新规解读、客户尽职调查等方面，为大家带来详尽的讲解，并结合近年反洗钱典型案例，介绍新型洗钱伎俩，提醒要真正做到“了解客户”，切实维护金融安全。钱剑还对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中调整部分、侧重点等进行详尽介绍，结合大家提出的工作中常见问题作出解答，提示大家要进一步把控业务操作环节，筑牢防范洗钱风险的防线。

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金融安全是国家安全的重要组成部分。加强反洗钱工作能力，是商业银行义不容辞的职责。南京银行南通分行表示，将始终积极履行反洗钱义务，增强反洗钱意识，提高反洗钱能力，为维护社会金融稳定做出积极贡献。

（南京银行南通分行  凌彬）

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