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备受关注的上海“证大案”出现新的进展。
近日，上海市人民检察院第一分院在官网发布受理公告称，其于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一案。
捞财宝官网显示，截至2019年7月，平台累计交易总额超过296亿元，借贷余额为49.96亿元，涉及出借人数约2.8万。另据出借人委员会不完全统计，截至4月3日，回款账户追回约11.13亿元。
在官方机构最新的披露口径中，关于戴志康等人所涉案件，已从最初的涉嫌非法吸收公众存款变为目前的集资诈骗。
从涉嫌非法吸存走向集资诈骗
再回顾下这起案件的过程，今年9月1日警方通报称，2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。
8月29日，上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大文化立案侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。证大集团官网显示，其运营方正是警方通报中提到的证大文化。
9月28日，浦东分局再度发布通报，指出前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员，检查机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前，公安机关已初步追缴现金2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等资产。
今年1月10日，浦东分局发布警方通报称，目前公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。与此同时，已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法釆取刑事强制措施。其中，戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。
3月16日，浦东分局表示，对证大文化法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。
上述通报中对戴志康等人所涉案件描述为“涉嫌非法吸收公众存款”，但在上海市人民检察院第一分院的受理公告中，这一说法则变成了“集资诈骗”。
为何会出现这样的变化？
据了解，侦查机关以非法吸收公众存款罪立案展开调查，检察院以集资诈骗罪移送审查起诉，说明公安机关在立案时发现有初步证据显示嫌疑人有非法吸收公众存款的行为，但在侦查过程中发现了存在以诈骗方法非法集资的行为。
非法吸存更像是集资诈骗的前置罪名。先满足了非法吸存，在这个基础上，如果发现诈骗性行为、非法占有等情况，一般就会进入到集资诈骗层面。
刑法上，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属破坏社会主义市场经济秩序罪，但集资诈骗罪要求行为人采取了诈骗方法，且以非法占有为目的，相比非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪的行为更恶劣，量刑也要更重。
“大佬们”缘何败走P2P
从所谓“私募教父”到“房产大亨”，再到如今的集资诈骗案“主角”，不少行业人士认为，“一代枭雄”戴志康主要是败倒在P2P行业。公开资料显示，上述警方通报中提及的捞财宝平台，正是证大文化旗下的P2P平台。
据不完全统计，近年来，不少P2P平台均以非法吸收公众存款罪被立案，但最终定性时并非就是此罪名。很多平台初期以非法吸收公众存款罪立案，但侦查过程中发现诈骗等行为，最后会被定性为集资诈骗罪。如上海的另一P2P平台唐小僧，便是如此情况。
来源 | 财经杂志、海门哈特虎
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发表于 2020-4-7 21:25
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